$4 млрд в обход санкций: как иранские казино и КСИР «облапошили» США
Иранское онлайн-казино провело через Дубай $4 млрд в обход санкций США.
Масштабное журналистское расследование Reuters проливает свет на схему, позволившую иранской сети нелегальных казино и связанным с КСИР структурам вывести $4 млрд в обход санкций США. В центре схемы — нелицензированная биржа Shelbit, управляемая иранским эмигрантом из Дубая.
Клиентами платформы выступали тысячи сайтов онлайн-казино, публичными лицами которых являлись иранские инфлюенсеры с правительственными связями. Биржа также работала с Центробанком Ирана и биржей Nobitex, которая, по данным расследования, имеет 11 миллионов пользователей — более 10% населения Ирана.
В 2022 году крупнейшая в мире криптобиржа Binance перевела Nobitex $7,8 млрд в обход американских санкций, отмечается в материале.
Власти Дубая начали расследование в отношении Shelbit. Регулятор VARA 24 июля потребовал немедленно остановить её работу. В Минфине США заявили, что внимательно следят за ситуацией.
В марте 2026 года в Дубае был арестован ключевой фигурант Пуян Мохтари. Его выслали из страны с конфискацией имущества. Также The Telegraph ранее сообщал, что пять крупнейших мировых банков проверяются на причастность к отмыванию иранских средств.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград. Беларусь", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту belorussia@Tsargrad.TV.