Клиентами "сети НДС" на 1,2 триллиона рублей оказались строители и мерчендайзеры
ФСБ, ФНС, Следственный комитет и МВД при содействии Генпрокуратуры раскрыли гигантскую схему "бумажного НДС" на 1,2 триллиона рублей.
Среди клиентов сети оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы и мерчендайзеры. Об этом рассказали два источника РБК, знакомые с деталями расследования. Накануне по делу прошли обыски более чем по 20 адресам.
Как находили клиентов
По словам одного из собеседников РБК, площадку искали в даркнете или по "сарафанному радио" — старые клиенты приводили новых. К услугам обращались не только строительные фирмы, но и компании с большим штатом, так называемые человекоёмкие отрасли. Они хотели уйти не только от НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Речь шла не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании денег для зарплат в конвертах.
Среди крупнейших пользователей площадки оказались участники рынка мерчендайзинговых услуг. Такие компании раскладывают товары на полках магазинов, проверяют сроки годности, проводят рекламные акции.
Что будет с клиентами
Сейчас правоохранители устанавливают, насколько руководители и бенефициары компаний были осведомлены о схеме. Если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, могут начаться выездные проверки. А потом материалы передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград. Беларусь", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту belorussia@Tsargrad.TV.