Казино, вывод денег из России: ЦБ лишил лицензии НКО из санкционных списков США
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Русское финансовое общество". Претензий масса - вплоть до нелегального онлайн-казино, вывода денег из России и выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств. Кроме того, НКО ранее попала в санкционные списки Минфина США.
Банк России лишил ещё одну организацию лицензии на осуществление банковских операций. На этот раз под топор регулятора попала НКО "Русское финансовое общество". По данным пресс-службы ЦБ, эта организация по своим активам занимала 360-е место в нашей банковской системе.
В то же время подчёркивается, что эта организация "не является участником системы страхования вкладов".
А вот претензий к НКО оказалась масса. Организацию поймали на нарушениях требований законодательства в области противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Кроме того, НКО уличили в работе с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также в выводе денег из России и "обнале".
Есть и ещё один любопытный факт об этой лишённой лицензии ЦБ НКО. Как оказалось, ещё в 2019 году её включили в санкционные списки Минфина США.
"Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения", - отмечает РБК.